Akcja KAS i CBŚP w Wielkopolsce. Śledczy rozbili grupę VAT

Śledztwo KAS i CBŚP w sprawie faktur VAT

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. W związku z tą sprawą zatrzymano osiem osób. Działania służb objęły także przeszukania.

"Podczas prowadzonych przeszukań zabezpieczono dokumentację związaną ze śledztwem, a także urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony komórkowe i karty pamięci. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie przekraczającej 10 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono również pranie pieniędzy" — informuje KAS.

Wobec dwóch zatrzymanych zastosowano areszt na trzy miesiące. Pozostałym przedstawiono zarzuty wskazane przez prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Śledczy wskazują skalę działania grupy

Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty określane jako tzw. znikający podatnicy posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 mln zł. Według tych ustaleń wystawiono też ponad 1000 nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 45 mln zł.

Śledczy podają, że dokumenty miały dotyczyć różnych rodzajów obrotu. Chodziło o materiały budowlane, granit i kostkę brukową. W sprawie pojawiły się także fikcyjne usługi marketingowe wykorzystywane do oszustw podatkowych.

Dokumenty miały służyć oszustwom podatkowym

Jak zaznaczono, faktury były wykorzystywane do oszustw podatkowych. Postępowanie koncentruje się na dokumentach, które według śledczych nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Sprawę prowadzą CBŚP i Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu.